Verifica Dell’account Dopo L’accesso Su Cashwin
Dopo il login, Cashwin può richiedere la verifica dell’identità per rispettare le regole antiriciclaggio e i controlli sul gioco responsabile, soprattutto quando l’account inizia a movimentare importi o cambia dati sensibili.
La verifica diventa necessaria quando chiedi un prelievo in eur o quando aumentano le soglie interne di controllo legate a depositi e vincite; in questi casi l’operazione resta in attesa finché i documenti non risultano approvati.
Cashwin attiva la verifica anche se modifichi nome, indirizzo, email o numero di telefono, perché questi dati devono combaciare con quelli dei documenti e con l’intestatario dei metodi di pagamento.
Un altro trigger tipico è l’uso di un metodo di pagamento diverso da quello già verificato o un cambio di intestatario: se il pagamento non risulta a tuo nome, il prelievo viene bloccato e l’account passa in revisione.
La piattaforma può richiedere controlli extra se rileva accessi da nuovi dispositivi o aree geografiche insolite, o tentativi ripetuti di login, perché questi eventi rientrano nei controlli antifrode.
- ID: carta d’identità o passaporto o patente, fronte e retro, a colori, leggibile, non scaduto; il nome e la data di nascita devono combaciare con il profilo.
- Address: bolletta di utenza domestica o estratto conto bancario con indirizzo, emesso di recente; devono vedersi intestatario, indirizzo completo e data del documento.
- Payment: prova del metodo di pagamento usato per depositi o prelievi; per visa o mastercard di solito serve una foto della carta con alcune cifre coperte, per wallet come skrill, neteller o paypal una schermata del profilo con nome e email.
- Source of funds: per controlli antiriciclaggio