Verificación de cuenta en Cashwin tras iniciar sesión
Cashwin pide la verificación cuando detecta una operación de dinero (depósito o retirada), cuando cambias datos del perfil o cuando el sistema marca la cuenta para revisión de identidad y titularidad del método de pago.
La verificación se solicita antes de autorizar la primera retirada y puede activarse también si intentas retirar un importe alto, si haces varios depósitos seguidos en poco tiempo o si inicias sesión desde un dispositivo o ubicación nueva.
Si tu cuenta usa tarjeta (visa o mastercard), Cashwin puede pedir prueba de titularidad de la tarjeta antes de aprobar la retirada; si usas monedero (skrill, neteller o paypal), suele pedir captura del perfil donde se vea el nombre y el correo, y el historial básico de actividad.
Cuando hay discrepancias entre el nombre del perfil y el del método de pago, el sistema bloquea la retirada hasta que subas documentación que cuadre exactamente con los datos del titular.
- ID: DNI, NIE o pasaporte en vigor. Foto o escaneo a color, con las cuatro esquinas visibles y el texto legible; si es DNI, anverso y reverso.
- Address: Factura de luz, agua, gas o internet, o certificado de empadronamiento. Debe mostrar nombre completo, dirección en España y fecha reciente; se rechaza si está recortado o borroso.
- Payment: Prueba del método de pago. En tarjeta, foto donde se vean solo los 6 primeros y los 4 últimos dígitos (el resto tapado) y el nombre del titular; el CVV debe quedar oculto. En monederos, captura del perfil con nombre y correo y, si lo piden, una captura de un movimiento donde se vea el mismo titular.
- Source of funds: Si hay revisión reforzada, justificante del origen de fondos: nómina, extracto bancario o documento equivalente donde se vea el titular y entradas de ingresos. Cashwin puede pedirlo si el volumen de depósitos o retiradas sube de golpe.
- Selfie: