Tilin tarkistus Cashwinissä kirjautumisen jälkeen
Cashwin voi pyytää tilin varmennusta kirjautumisen jälkeen, jos järjestelmä havaitsee riskisignaaleja tai kun tiliä käytetään rahansiirtoihin. Tarkistus liittyy henkilöllisyyden varmistamiseen ja maksutavan omistajuuteen, ja se tehdään yleensä ennen kotiutusta tai heti sen yhteydessä.
Varmennus tulee käytäntöön viimeistään silloin, kun teet ensimmäisen kotiutuksen tai pyydät kotiutusta uudelle maksutavalle. Tarkistus voi käynnistyä myös, jos kirjaudut sisään uudelta laitteelta, vaihdat sähköpostin tai puhelinnumeron, käytät vpn-yhteyttä, tai jos useita tilejä yhdistyy samaan maksukorttiin tai ip-osoitteeseen.
Lisäksi Cashwin voi pyytää lisäselvityksiä, jos talletus ja kotiutus eivät vastaa toisiaan (esimerkiksi talletus kortilla ja kotiutus toiseen maksutapaan), jos kortille tehdään takaisinveloitusyritys, tai jos tapahtumissa näkyy poikkeava määrä tai tahti. Tämä koskee myös tilanteita, joissa maksutapa on yhteiskäytössä tai kortin haltijan nimi ei täsmää tilin nimeen.
- ID: Passi tai henkilökortti; myös ajokortti hyväksytään usein, jos asiakirjassa näkyy nimi, syntymäaika ja voimassaoloaika. Kuvaus tehdään yleensä molemmista puolista, jos asiakirjassa on kääntöpuoli.
- Address: Osoitetodistus, jossa näkyy nimi ja osoite; tyypillisiä ovat pankin tiliote, lasku (sähkö, vesi, internet) tai viranomaiskirje. Asiakirjan päiväys vaaditaan usein tuoreena, käytännössä 3 kuukauden sisältä.
- Payment method: Maksutavan omistajuus; visa- tai mastercard-kortista pyyd